கோவை – பாலக்காடு நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனையில் ரூ.71.50 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்!
சென்னை அரசு பஸ்சில் ரூ.25 லட்சம் ஹவாலா பணம்: வாலிபரிடம் போலீஸ் விசாரணை
தமிழக-கேரள எல்லை சுங்கச்சாவடியில் ரூ.2 கோடி ஹவாலா பணம், சொகுசு கார் பறிமுதல்: 2 பேரிடம் தீவிர விசாரணை
சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் ரூ.20 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 2 பேர் கைது
காரில் கடத்திய ரூ42 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
சென்னை ரயிலில் ரூ.77 லட்சம் ஹவாலா பணம் சிக்கியது
விழுப்புரம் பேருந்து நிலையத்தில் ரூ.1.60 கோடி ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
வருமான வரி சோதனையில் சிக்கிய ₹9.5 கோடி போலி ₹2000 நோட்டுகள்!
பேரணாம்பட்டில் ஹவாலா பணம் ₹100 கோடி வங்கி கணக்கில் பரிமாறப்பட்டதாக கூறி கூலி தொழிலாளியிடம் ₹69 ஆயிரம் மோசடி
சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்லும்போது ரூ.1.60 கோடி ஹவாலா பணத்துடன் 4 பேர் கும்பல் பிடிபட்டது: விழுப்புரம் பஸ் நிலையத்தில் சிக்கினர்
கோட்டயம் ரயில் நிலையத்தில் வடமாநில இளைஞரிடம் இருந்து ரூ.32 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
மேற்கு மாம்பலத்தில் கணக்கில் வராத ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல்: ஹவாலா பணமா என 2 வாலிபர்களிடம் விசாரணை
மயிலாப்பூர் கச்சேரி சாலையில் உள்ள சென்ட் கடையில் ரூ.30.77 லட்சம் 140 கிராம் தங்க கட்டி பறிமுதல்: கஞ்சா வியாபாரிகள் வாக்குமூலத்தின் பேரில் சோதனை; ஹவாலா பணமா என போலீசார் தீவிர விசாரணை
திருச்சி ரயிலில் ரூ.75 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்: தேவகோட்டையை சேர்ந்தவர் கைது
திருச்சூரில் கடந்த 2021ல் சிக்கியது பாஜவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.41.50 கோடி ஹவாலா பணம்: மறுவிசாரணை நடத்த கேரள அரசு முடிவு
ரூ.6000 கோடி மோசடி வழக்கு மகாதேவ் சூதாட்ட செயலி உரிமையாளர் துபாயில் கைது: இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த நடவடிக்கை
தங்கக் கடத்தல்.. கேரள ஆளுநர் – முதலமைச்சர் இடையே முற்றும் மோதல்: குடியரசு தலைவருக்கு அறிக்கை அனுப்ப ஆளுநர் முடிவு
ரயிலில் கடத்திய ரூ.28 லட்சம் ஹவாலா பணம் சிக்கியது: ஆந்திராவை சேர்ந்தவர் கைது
ஹவாலா பண பரிவர்த்தனை என ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரிகளை மிரட்டி பல கோடி பறிப்பு; வெளிநாட்டு மோசடி கும்பலுக்கு உடந்தை சென்னை ஏஜென்ட்கள் 13 பேர் கைது: ரூ.53 லட்சம், லேப்டாப் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் பறிமுதல்
மோப்ப நாய் உதவியுடன் 15 இடங்களில் சோதனை 33 லட்சம் ஹவாலா பணம் சிக்கியது